Вокруг бренда «Дело и Деньги» работали разные кооперативы и организации, названия, адреса и руководители которых менялись, поэтому совпадение названий не означает, что речь идёт об одном юридическом лице. Общие учредители, должности и профессиональные контакты помогают найти пересечения, но не подтверждают перевод денег пайщиков — для этого нужны документы о конкретных операциях.

По данным Rusprofile, Никита Павлов руководил кредитным кооперативом «Дело и Деньги» с декабря 2012 года по май 2017-го, организацию ликвидировали в июне 2018 года. Корпоративные сведения связывают его и с ООО «Финансовая корпорация «Дело и Деньги», которая в публичных материалах описывала продажу квартир и участие в проектах ЖК «Легенда» и «Парус». Продажа квартир, агентские услуги и инвестиции — разные виды деятельности, и сам факт участия в реализации жилья не доказывает финансирования строек сбережениями пайщиков.

Максим Ходырев связан с ООО МКК «Финансы и развитие» как руководитель и учредитель; компания зарегистрирована в Кирове на улице Профсоюзной, 1. Он отрицал хищение средств и заявлял, что оказывал услуги по выдаче и погашению займов по гражданско-правовым договорам. Регистрационные сведения не раскрывают содержания операций компании и не подтверждают, что через неё проходили деньги пайщиков.

Согласно корпоративным сведениям, Антону Чистопашину принадлежит 50% доли в ООО «Стройсити» — застройщике ЖК «Легенда» в Кирове. По версии следствия, он получил из кассы кооператива 64 млн рублей и внёс их на счёт застройщика, после чего использовал в хозяйственной деятельности; сам Чистопашин и его адвокат оспаривали обвинение. Земельный участок под комплексом был арестован в сентябре, но 16 октября вышестоящий суд арест отменил.

Константин Павлов, отец Никиты Павлова, руководит ООО «Архитектурная мастерская Константина Павлова» и владеет 50% доли; мастерская указана проектировщиком ЖК «Легенда» и «Парус». У комплексов разные застройщики — ООО «Стройсити» и ООО «СК ДомИнвест» — но общий проектировщик. Родство и проектирование не доказывают участия мастерской в финансировании строительства.

По версии следствия, с 2019 по 2026 год Михаил Азовский, супруг работавшей в кооперативной сети Марины Азовской, помогал собирать и перевозить наличные из офисов кооператива — в материалах дела фигурировала сумма не менее 105 млн рублей. Также следствие описывает поступление не менее 155 млн рублей из кассы кооператива на счёт ООО «ТСК Камелот» в 2022–2026 годах. Обе суммы относятся к версии обвинения, а не к установленному судом размеру средств.

Юрист Ян Чеботарев и экономист Константин Кропанев сходятся в том, что открытые источники помогают обнаружить пересечения и сформулировать вопросы, но не заменяют документов о движении денег. Потерпевшим имеет смысл обращаться к следствию с конкретными сведениями о найденных компаниях и просить проверить происхождение средств; выводы о виновности делается в установленном законом порядке.